Essentielles blanchiment d'argent, AML/LBC conformité et KYC

Essentielles blanchiment d'argent, AML/LBC conformité et KYC

Bienvenue sur le cours Essentiels anti-blanchiment d'argent: LBC, KYC et Conformité où vous apprendrez les toutes les bases et les fondamentaux à propos de LBC et de la conformité.

✔ Meilleure cours Udemy par l'instructeur Udemy le plus reputé en Anti-blanchiment

✔ Entièrement traduit en français avec les doublages et les sous-titres

Votre parcours d'apprentissage couvrira un certain nombre de concepts du blanchiment d'argent et de LBC notamment:

• Qu'est ce que le blanchiment d'argent? Et qu'elles sont les infractions sous-jacentes ?

• Comment marche le blanchiment d'argent en pratique? Quelle sont les trois étapes du blanchiment d'argent?

• Qu'est ce que LBC? Quelles sont les conséquences de la non-conformité?

• Qu'est ce que l'approche basée sur le risque(RBA)? Qu'est ce qu'une estimation du risque LBC?

• Qu'est ce qui est requis pour un programme de conformité LBC efficace?

• Qu'est ce que le concept “Connaissez votre client” (KYC) et “vigilance raisonnable” (CDD)?

• Qu'est ce que la vigilance renforcée (EDD) et que sont les personnes politiquement exposés(PEPs)?

• Et plus encore!

Tout au long de ce cours vous pourrez tester vos connaissances nouvellement acquises avec des questions de quiz. Vous trouverez également de nombreuses ressources supplémentaires dans le cadre de ce cours, notamment des astuces, des listes de contrôles, des questionnaires des tableaux et plus encore!

Il n'y a pas de prérequis pour ce cours et il peut être complété en seilement 1 à 2 heures. C'est un très bon investment de votre temps.

Certificat de Complétion

Terminer ce cours montre votre dévouement à lutter contre le blanchiment d'argent et à protéger votre organisation. Pourquoi ne pas montrer que vous avez acqis des connaissances spécialisées dans le domaine de LBC? Ce cours est accompagné d'un certificat de complétion que vous pouvez utiliser pour montrer vos compétences nouvellement acquises et votre valeur professionnelle améliorée grâce à une meilleure compréhension de la conformité LBC. Commencez le cours et gagnez votre certificat LBC des aujourd'hui!

Valeur ajoutée et bonus

✔ Nous avons aussi inclus de superbes bonus. En particulier, vous obtiendrez ce quis suit:

✔ Accès exclusif à la communauté LinkedIn

✔ 3 Quizz avec de nombreuses questions (en Français)

✔ Liste de contrôle du programme de conformité LBC(en Anglais)

✔ Diapositive de cours en téléchargement(en Français)

✔ Codes de réduction pour des cours supplémentaires(en Anglais)

Retours sur Financial Crime Academy

★★★★★ "Pour moi en tant que débutant, cette formation a été un début très utile et m'a donné un bon aperçu des sujets liés à l'AFC."

- Julia Engel

★★★★★ "Je travaille comme professionnel de la conformité pour une grande banque américaine qui envisage de se lancer dans la cryptographie. Ce cours m'a aidé à avoir une bonne compréhension du sujet et je me sens maintenant bien préparé aux risques."

- Alison Boyce

★★★★★ "Je suis vraiment satisfait et impressionné par les connaissances de l'instructeur du cours. Il mérite une salve d'applaudissements pour un si bon cours. J'adorerais voir plus de cours de lui sur les domaines critique de LBC "

- Ahsan Habib, CAMS

L'inscription au cours vous donne un accès à vie, sans expiration à toutes les conférences du cours. Et tout cela s'accompagne du ‘ne garantie de remboursement. Vous n'avez rien à perdre et autant de connaissances précieuses et spécifiques de LBC à gagner! Comencez ce cours aujourd'hui!

Apprenez les bases de conformité Anti-blanchiment d'argent LBC, du principe KYC, du CDD, du EDD, du PEP, et plus encore!

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What you will learn

• Expliquez le terme de blanchiment
• Comprendre les trois étapes du blanchiment
• Donner des exemples courant de schémas de blanchiment

Rating: 4.25

Level: All Levels

Duration: 1 hour

Instructor: Financial Crime Academy