Esenciales ALD/AML: Lavado de dinero, KYC y ALD Cumplimiento

Esenciales ALD/AML: Lavado de dinero, KYC y ALD Cumplimiento

Bienvenido al curso AML Essentials: Anti Money Laundering, KYC y Compliance, donde aprenderá todos los conceptos básicos y fundamentales sobre Anti Lavado de Dinero y Cumplimiento AML.

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• ompletamente traducido al portugués (brasileño) con audio doblado y subtítulos

Su viaje de aprendizaje cubrirá una serie de conceptos importantes sobre blanqueo de capitales y prevención del blanqueo de capitales, que incluyen:

• ¿Qué es el blanqueo de capitales? ¿Y qué son los delitos predicados?

• ¿Cómo funciona el blanqueo de capitales en la práctica? ¿Cuáles son las tres etapas del blanqueo de capitales?

• ¿Qué es la lucha contra el blanqueo de capitales? ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento?

• ¿Qué es el enfoque basado en riesgos (RBA)? ¿Qué es una evaluación de riesgo de AML?

• ¿Qué se requiere para un programa de cumplimiento de AML eficaz?

• ¿Cuáles son los conceptos Know Your Customer (KYC) y Customer Due Diligence (CDD)?

• ¿Qué es la debida diligencia mejorada (EDD) y qué son las personas políticamente expuestas (PEP)?

• ¡Y muchos más!

A lo largo de este curso, puede probar sus conocimientos recién adquiridos con preguntas de prueba. También encontrará una gran cantidad de recursos adicionales como parte de este curso, que incluyen hojas de trucos, listas de verificación, cuestionarios, tablas y más.

No hay requisitos previos para este curso y se puede completar en solo 1 o 2 horas de su tiempo. ¡Es una muy buena inversión de tiempo!

Certificado de completación

Completar este curso demuestra su dedicación para combatir el lavado de dinero y proteger su organización. ¿Por qué no demostrar que ha adquirido conocimientos especializados en el campo del ALD? Este curso viene con un Certificado de finalización que puede utilizar para mostrar sus habilidades recién adquiridas y un valor profesional mejorado a través de una mejor comprensión del cumplimiento de AML. ¡Inicie el curso y obtenga su certificado AML hoy!

Valor adicional y Contenido Adicional

También hemos incluido material adicional increíble. En particular, obtendrá lo siguiente:

• 3 cuestionarios con numerosas preguntas de cuestionario (en portugués)

• Lista de verificación del programa de cumplimiento de AML (en inglés)

• Diapositivas del curso como material de descarga (en portugués)

Reseñas destacadas de Financial Crime Academy

"Para mí, como principiante, esta capacitación fue un comienzo muy útil y me brindó una buena descripción general de los temas relacionados con la AFC".

- Julia Engel

"Trabajo como profesional de cumplimiento para un gran banco con sede en EE. UU. Que está explorando para entrar en cripto. Este curso me ha ayudado a obtener una buena comprensión del tema y ahora me siento bien preparado para los riesgos".

- Alison Boyce

"Estoy realmente contento y abrumado de observar el conocimiento del Instructor del curso. Se merece un gran aplauso por un curso tan bueno. Me encantaría ver más cursos de él sobre las áreas críticas de AML ".

- Ahsan Habib, CAMS

La inscripción al curso le otorga acceso de por vida, sin vencimiento, a todas las conferencias del curso. Y todo esto viene con una garantía de devolución de dinero. ¡No tiene nada que perder y mucho conocimiento específico de AML valioso que adquirir! ¡Empiece este curso hoy!

Aprenda los conceptos básicos de anti-lavado de dinero (ALD/AML) y programas de cumplimiento de KYC, CDD, EDD, PEP y más

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What you will learn

• Explica el término lavado de dinero
• Comprender las tres etapas del blanqueo de capitales
• Ejemplificar esquemas comunes de lavado de dinero

Rating: 4.5

Level: All Levels

Duration: 1 hour

Instructor: Financial Crime Academy